Что известно об иске к президенту ФИДЕ и основателю Freedom Holding Тимуру Турлову

В Тверском районном суде Москвы зарегистрировано административное дело по иску заместителя генпрокурора к Тимуру Турлову, президенту Международной шахматной федерации (FIDE), а также к компаниям Freedom Holding Corp., Freedom Finance Europe Ltd., W-Empirical Holding Corp. и Аркадию Щукину. 

Беседа сторон назначена на 15 октября. Предмет и требования иска официально не раскрываются, пишет lenta.ru.

Иск был подан 24 сентября — за два дня до выборов в Самарканде, где Турлов был избран президентом FIDE, получив 110 голосов делегатов. Сведения о деле размещены на портале судов общей юрисдикции Москвы. Категория спора — споры из административных и иных публичных правоотношений.

На фоне отсутствия официальных разъяснений в медиа распространились предположения о сути претензий. «Коммерсантъ» со ссылкой на анонимные источники допустил версию о возможном признании ответчиков экстремистами с обращением имущества в доход государства. Формулировки в заметке были осторожными — источники «полагают» и «предполагают». Однако по мере распространения текста условное наклонение исчезало, и гипотеза превратилась в заголовках в установленный факт.

В пресс-службе холдинга заявили, что «недоумевают по поводу сути этого иска и его корректности» и намерены его изучить. Активов у группы и у самого Турлова в России нет, комментировать требования, с которыми сторона пока не ознакомлена, невозможно. 

Российский бизнес холдинга был выведен из периметра группы в 2022 году, когда Турлов вышел из российского гражданства и получил казахстанское. В феврале 2023 года российские подразделения проданы примерно за $140 млн. Freedom Holding Corp. зарегистрирован в Неваде, акции торгуются на Nasdaq, операционный центр находится в Казахстане.

С октября 2022 года Турлов находится под санкциями СНБО Украины сроком на пять лет — блокировка активов, запрет на вывод капитала. Forbes.ua сообщал о 12 800 заблокированных счетах на 3,5 млрд гривен. Осенью 2024 года Нацкомиссии по ценным бумагам пришлось принимать отдельное постановление, чтобы клиенты подсанкционного брокера могли участвовать в реструктуризации госдолга.

Юристы отмечают, что административный иск к иностранному гражданину и компаниям без активов и деятельности в России практически лишён исполнительного смысла. Какие активы предполагается обращать в доход государства, из материалов дела понять невозможно. Генпрокуратура, которая обычно сопровождает иски об экстремизме публичными заявлениями, в данном случае релизов не выпускала. 

Хронология известна точно: 24 сентября иск зарегистрирован, 26-го Турлов избран президентом FIDE, 27-го Генассамблея федерации продлила отстранение Федерации шахмат России, 1 октября о деле узнали СМИ. Связывать эти даты можно только на уровне догадок.

До беседы 15 октября и оглашения исковых требований содержание дела остаётся неизвестным. Пока рано делать выводы о том, чего хочет прокуратура и будет ли какая-то конфискация — всё это только домыслы.