Рязанец предстанет перед судом за незаконное обналичивание более 250 миллионов рублей

Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Рязанской области выявили, что 2016 году в региональные банки от нескольких фирм неоднократно поступали документы на оплату строительных работ, которые реально не осуществлялись. Однако денежные средства за эти услуги переводились на счета предпринимателей, а затем - в наличную форму. Об этом сообщается на сайте Управления МВД России по Рязанской области.

Было установлено, что к организации незаконной банковской деятельности причастен житель города Рязани 1975 года рождения. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность).

Сотрудники полиции провели обыски в жилище подозреваемого, изъяли финансовую документацию. Злоумышленника допросили. Оперативники установили перечень фирм, через которые в городе Рязани проводились фиктивные сделки. Было выявлено, что мужчина причастен к проведению направленных на обналичивание денег незаконных банковских операций, совершенных не только в 2016, но и в 2014 и 2015 годах.

По предварительной информации, рязанец через подконтрольные фирмы проводил фиктивные сделки и оплаты в строительной отрасли, в результате чего за вознаграждение в размере от 2 до 10% от суммы каждой транзакции обналичивал денежные средства.

По версии следствия, злоумышленник причастен к обналичиванию порядка 250 миллионов рублей. При этом его доход от противоправной деятельности составил более 12 миллионов рублей.

Следственная часть Следственного управления УМВД России по Рязанской области переквалифицировало уголовное дело с ч.1 на ч.2 ст.172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Следователи расследовали уголовное дело и с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направили его в суд.