В Рязанской области раскрыли схему с обналом на 25 млн рублей

Следственное управление УМВД России по Рязанской области завершило расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя Рязани. Мужчина обвиняется в незаконной банковской деятельности — проведении банковских операций без специального разрешения с извлечением дохода в крупном размере. Об этом сообщило региональное УМВД.

Установлено, что в 2019–2023 годах обвиняемый организовал схему по обналичиванию денежных средств за комиссионное вознаграждение. Для этого он использовал собственные организации, а также шесть подконтрольных юридических лиц и более 60 расчетных счетов. Руководители этих компаний, как установило следствие, фактически не занимались финансово-хозяйственной деятельностью и являлись номинальными.

Клиентам предлагалось обналичивание и инкассация денег за комиссию в размере от 14 до 18 процентов от перечисленной суммы. Чтобы придать операциям видимость законных расчетов, в платежных документах указывались вымышленные сведения об оплате товаров, работ и услуг.

В результате на счета подконтрольных организаций клиенты перечислили 25 млн 697 тысяч рублей. После этого деньги снимались через терминалы. По версии следствия, нелегальный доход организатора схемы составил 4 млн 355 тысяч рублей.

Противоправную деятельность сотрудники полиции выявили и задокументировали в 2023 году.

Расследование завершено, следствием собрана доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.