В Рязани мужчина заработал более 4 млн рублей на обнале и отправился под суд

Прокуратура Рязанской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего мужчины. Его обвиняют в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По данным ведомства, с 2019 по 2023 год мужчина, находясь в Рязани, организовал оказание услуг по обналичиванию денежных средств. Для этого он использовал банковские счета подконтрольных юридических лиц, обладавших признаками фиктивности.

Обвиняемый предоставлял клиентам реквизиты организаций в зависимости от вида их деятельности, сообщал размер незаконного вознаграждения за проведение банковских операций, контролировал поступление денег на расчётные счета фирм и вёл их учёт.

В результате такой деятельности мужчина получил более 4 млн рублей в виде комиссионного вознаграждения от поступивших на счета подконтрольных организаций денежных средств.

За незаконную банковскую деятельность ему может грозить до четырёх лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Рязани для рассмотрения по существу.